金华严厉打击网络传销案件数位居全省第一

网络传销已成为传销的主要形式之一，威胁着互联网安全，损害着人民群众利益，影响着社会和谐稳定。为净化网络环境，打击网络传销违法行为，金华市动真格出重拳严打击，狠抓案件查处和传销管控。截至2017年6月，全市已立案查处网络传销案件12件，占全省案件数44.44%，位列全省第一。其中移送公安5件，占全省55.56%，刑拘逮捕21人；行政处罚案件结案2起，占全省50%，罚没款14万元。各项指标在全省名列前茅，打击网络传销成效明显。主要做法：

一、精心组织，抓细抓实抓重点

今年初，该市下达《关于2017年开展打击传销工作意见》（金市打传办[2017]2号），拟定全市网络传销打击整治方案，明确工作重点、工作步骤、工作措施，重点打击以“电子商务”、“网络投资”、“网络销售”、“网络加盟”、“网购平台”、“私募基金”、“股权投资”、“网上培训”等名义在互联网上建立网站作为交纳费用、发展人员、组成人员层级和网络、计提报酬的平台，大肆从事网络传销活动等违法行为。以“打头目、挖源头、摧网络、防扩散”为目标，狠抓线索排摸和案件查处，确保工作落到实处。

二、全面排查，以网管网清底数

只有把底数弄清、情况吃透、问题找准，打防管控才有目标，做到信息准、底数清、情况明，提高线索成案率和落地查处成功率。一是重点领域排查。组织力量深入电商产业园、网商基地等电子商务产业集聚区域开展调查摸底。二是关键线索挖掘。落实专人整理甄别相关投诉举报信息，梳理汇总有效的违法线索。三是双库检索对碰。通过检索准入主体数据库，将近几年新设企业股东、高管、法定代表人等人与全国打击传销黑名单库进行查询对碰，对于传销人员担任企业高管的市场主体作为重点排查对象，剔选高危企业。通过双库对碰检索方式，排查出义乌市云数贸商贸有限公司等企业七家。通过排查，全市共梳理网络传销线索12条，主要有海硕网络科技有限公司涉嫌传销、“亿凡众筹平台”涉嫌传销、世界云联涉嫌传销，车保联盟网络传销等线索。

三、精准打击，打小打早打苗头

传销是涉众型违法，吸取518专案的教训，只有露头就打，抓早抓小打苗头才能有效遏制传销蔓延势头。根据省打击传销工作联席会议办公室的传销“三色”预警通报，2017年1-4月金华全市11个县（市、区）全部为绿色，表明金华全市传销形势平稳可控。尽管案件数在全省名列前茅，但没有引发群体性事件及社会不稳定因素。打小打早打苗头，对网络传销萌芽阶段就予以零容忍快打击。如永康查获一起汽车服务公司以预交保险费成为会员，并按照层级分享获得相应佣金的形式，利用微信平台操作、推广、经营“网络三级”的模式开展微信营销保险的行为的传销案，仅运营3个半月，经营额仅10多万元，就被永康市局查处，遏制了传销组织坐大成势，将传销危害降到最低。

四、情报会商，行刑衔接聚合力

一是开展情报会商。该市市场监管部门和公安部门联合印发《公安市场监管信息情报研判会商工作暂行规定》，每季度举行会商研判会议，共同分析和研究全市商贸领域传销等经济犯罪活动的特点、规律和趋势，形成“信息共享、事先介入、联合行动、优势互补”的工作格局，有效打击和防控传销等违法犯罪活动。开年伊始，就举行情报会商研判会议，就新一年度打传工作方向、措施、协作等方面开展面对面的交流，对前期收集掌握的传销违法线索进行研判，确保工商行政执法和公安刑事司法无缝衔接，充分发挥工商公安打传主力军作用，有效遏制和打击传销。二是做好行刑衔接。在联合公安开展刑事打击的同时，依托行政打击职能，实现精准打击。对不构成刑事处罚的传销分子进行行政处罚，办案5起，已结案2起，罚没款14万元。金东区局查处婕斯平台涉传案，对在金负责人为牟取利益，通过网络从事推荐他人以购买产品从而成为会员的方式参与传销活动的行为处以罚款人民币10万元。

五、惩防并举，强宣重教重民生

金华市场监管部门一手抓打击一手抓宣教。对参与传销人员分类处置，对不明真相参与者做好宣教工作，最大限度帮助受骗上当者挽回损失。注重加强社会舆论宣传，禁传工作有声有色，广泛发动群众支持、参与打击传销活动，营造气氛。通过发放宣传资料、张贴标语、悬挂横幅、宣传橱窗、出租车流动广告、经营单位LED显示屏等多种形式发起强大的宣传攻势，还主动邀请金华电视台、金华日报、金华晚报等新闻媒体对打击传销统一行动进行了跟踪采访和报道。强化对网络舆情的关注。密切关注大金华论坛、微信朋友圈以及微博等平台的舆情关注，对论坛中群众反映的涉传内容进行排查核实和跟踪回复。4月武义县局接到群众举报，称有人在武义大田乡红阁村以“全民消费网”的名义进行传销活动。接到举报后，稽查大队联合公安部门火速前往熟溪派出所，公安干警控制涉案人员，市场监管部门对在场的4名红阁村村民和5名涉嫌传销人员进行询问，深入了解事情经过，直至凌晨3点，经过执法人员的努力，村民被骗的21700元已如数返还到村民手中。次日下午，大田乡红阁村村民陈某、钟某来到县局，将一面锦旗送到稽查大队执法人员手中，对执法人员为其挽回损失，打击非法传销做出的努力表示感谢。